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又一个四方支付落网!租借支付账户,转接支付通道进行非法资金结算业务 ...

2020-4-24 17:05| 发布者: admin| 查看: 48949| 评论: 0|来自: 支付界

摘要: 根据公安部关于“云剑-2020”行动的指示精神,近日,福建省宁德市寿宁县公安局成功摧毁1个特大电信网络犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人15人,刑拘14人,涉案金额达五亿多元人民币。 2019年12月底,寿宁县公安局在日常工作 ...
   根据公安部关于“云剑-2020”行动的指示精神,近日,福建省宁德市寿宁县公安局成功摧毁1个特大电信网络犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人15人,刑拘14人,涉案金额达五亿多元人民币。

     2019年12月底,寿宁县公安局在日常工作中发现,厦门市新吉安支付有限公司涉嫌为境外赌博平台非法提供资金结算业务,涉嫌帮助信息网络犯罪活动案。今年2月,在宁德市公安局的部署指导下,寿宁警方成立专案组开展侦查工作。

经前期严密布控,4月16日,寿宁县公安局组织近百名精干警力分别在厦门、泉州、寿宁等地同时行动,经连夜通宵奋战,冲击10余个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人15名,冻结账户1900余个,扣押一批电脑、轿车、手机、银行卡、企业执照等作案工具,成功摧毁为网络赌博、诈骗、色情等提供服务非法结算平台的特大网络犯罪团伙,切断境外网络赌博、电信网络诈骗等犯罪链条,实现铲窝点、抓金主、打平台、断资金、控人员的工作目标。

经查,这些犯罪团伙成员分别在厦门、江西等地利用小区住宅,纠集社会无业人员和雇用专门网络平台技术员架设多个第四方支付平台,并且向社会大量收购或租借银行账户、第三方支付账户,通过层层转接支付通道和资金链路,进行非法资金结算业务,为网络赌博、诈骗、色情等团伙提供洗钱服务,非法牟取暴利。目前,该案在进一步侦查中。

公安部严打电信诈骗、跨境赌博、非法支付等违法行为

    4月13日公安部在京召开电视电话会议,部署全国公安机关开展以打击治理电信网络诈骗犯罪、民族资产解冻类诈骗犯罪、命案积案攻坚为主要内容的“云剑-2020”行动。公安部党委委员、副部长杜航伟出席会议并强调,要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署,全面落实中央政法工作会议和全国公安厅局长会议精神,坚持底线思维,科学把握形势,迅速开展“云剑-2020”行动,全力维护疫情期间社会治安大局持续平稳,为确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务创造安全稳定的社会环境。

杜航伟强调,开展“云剑-2020”行动,是今年公安机关打击犯罪工作的重点。各地要坚持立足境内,严格落实侦查打击、预警劝阻、重点整治等举措,全面提升打击治理能力,坚决遏制电信网络诈骗案件高发反弹势头。要扎实开展以新技术新手段为支撑的命案积案攻坚行动,破获一批命案积案,积极回应人民群众关切。要严厉打击整治民族资产解冻类犯罪,深挖幕后组织操纵者,加强源头整治,坚决防止扩散蔓延。


   4月10日,公安部党委副书记、常务副部长王小洪主持召开推进打击治理跨境赌博工作专题会议,就做好今年打击治理跨境赌博工作进行再动员、再部署。

公安部党委副书记、常务副部长王小洪4月10日主持召开推进打击治理跨境赌博工作专题会议,就做好今年打击治理跨境赌博工作进行再动员、再部署。他强调,要坚持更高站位,坚持以打开路,强化综合施策,抓紧抓实抓细打击治理各项工作,形成高压打击治理跨境赌博的强大声势,坚决遏制跨境赌博犯罪的高发态势。

   王小洪指出,赵克志同志召开研究部署打击治理跨境赌博工作专题会以来,各项工作有力有序推进,起步快、开局好,取得了初步成效。疫情发生以来,跨境赌博更趋活跃,境外赌场、赌博网站对我国公民招赌力度加大,严重危害人民群众合法权益,严重影响我国经济安全、社会稳定和国际形象。我们要从政治的、全局的、战略的高度深刻认识打击治理跨境赌博的重要性紧迫性,在做好疫情防控工作的同时,坚持专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理相结合,采取有力有效措施,坚决整治跨境赌博这一乱象。

    王小洪强调,要坚持严厉打击、以打开路,抓紧梳理侦办一批跨境赌博犯罪的重大案件,采取专案经营、统一侦查、整体打击、挂牌督办等形式,努力实现整体“断链破网”。要坚持突出重点、精准出击,依法严厉打击投资、经营赌场和赌博网站以及对我国公民招赌等违法犯罪,依法严厉打击与跨境赌博相关的绑架、勒索、洗钱、非法拘禁等违法犯罪。要用足用好法律武器,加大管控惩戒力度,依法查扣冻结涉及境外赌场和网络赌博的资金账户,依法从重处罚为跨境赌博提供资金支付结算帮助的从业人员和平台机构。要加大线索核查力度,加强对境内外赌博网站和APP的识别、筛查和清理,加快建设网上举报平台,积极推进网络黑灰产业治理。要坚持综合施策、有效管控,做实参赌及从业人员和境外旅游目的地“黑名单”,推进边境技防物防人防设施建设,推动出台打击治理跨境赌博的规范性法律文件,深化与周边有关国家的执法合作。要强化统筹协调,压实工作责任,加强督促检查,严格纪律要求,切实推动各项部署措施落地见效、取得实效。

中央和国家机关有关部门、公安部相关业务局负责同志参加会议并作了发言。

关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告

    2020年4月9日公安部发布《关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告》,通告称公安机关将会同有关部门,加强对跨境赌博和电信网络诈骗的综合治理,加大非法资金管控力度,严肃查处一批违法违规为跨境赌资提供结算服务的支付机构,最大限度阻断资金非法流通。

以下为通告全文:

   跨境赌博和电信网络诈骗犯罪,严重危害人民群众合法权益,严重影响经济社会健康发展。特别是新冠肺炎疫情发生以来,境外赌场、赌博网站加大对我公民招赌力度,一些不法分子大肆借疫情实施电信网络诈骗,两类犯罪组织、人员还相互勾联,危害更加突出,必须坚决依法严惩。为切实保障广大人民群众合法权益、维护我经济社会良好秩序,依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》及有关规定,现就依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪相关事项通告如下:

一、凡是在境内外实施跨境赌博和电信网络诈骗犯罪,以及为犯罪分子传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的,都将受到依法严厉打击

二、凡是在境外从事有关犯罪活动的,公安机关将“回国必查”,逐一调查、一查到底,依法打击处理。对在当前加快复工复产阶段从事跨境赌博和电信网络诈骗犯罪,造成境内人员被骗或公司企业财产受损等情况的,将依法从重惩处。同时,参与跨境网络赌博活动是违法行为,公安机关将依法查处参赌人员。

三、移民管理部门将会同有关部门,加强出入境管控,强化边境地区巡控,依法打击违法出入国(边)境活动,及时发现并严厉打击出入国(边)境或偷越国(边)境的跨境赌博、电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人。对明知已感染或可能感染新冠肺炎,仍然出入国(边)境或偷越国(边)境,引起病毒传播或者有传播严重危险的,公安机关将以涉嫌危害公共安全罪、妨害传染病防治罪、妨害国境卫生检疫罪等一并立案侦查。

四、公安机关将会同有关部门,加强对跨境赌博和电信网络诈骗的综合治理,加大非法资金管控力度,严肃查处一批违法违规为跨境赌资提供结算服务的支付机构,最大限度阻断资金非法流通。对相关违法犯罪人员,还将在出入境管理、个人征信等方面加大管控惩戒力度,建立参赌及从业人员“黑名单”等制度。

五、跨境赌博“十赌九输”,电信网络诈骗全是“陷阱”。请广大群众认清其骗人本质和严重危害,自觉抵制赴境外或在网上参赌,高度警惕电信网络诈骗的新手法新特点,不断提高防范意识和能力。

六、欢迎广大人民群众积极检举揭发相关违法犯罪行为。对所提供的违法犯罪线索在捣毁特大犯罪窝点、打掉特大犯罪团伙中发挥重要作用的,公安机关将予以重奖,并依法保护举报人的个人信息及安全。对窝藏、包庇犯罪人员或者帮助毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,构成犯罪的,将依法追究刑事责任。
本通告自发布之日起施行。
中华人民共和国公安部
2020年4月9日
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